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信和大金融被查封 还欠8万人180亿元

发布: 2019-06-10 09:43:35    作者: 周?#21152;?  来源: 中国基金报  

  与善林金融齐名的网贷平台也爆雷了!
  近日,线下理财巨头的“信和系”旗下的P2P平台:信和大金融、金信网同时被查封。这意味着,夏靖控制的“信和系”彻底崩盘。
  资料显示,目前“信和系”待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元。
 
  “信和系”被查封
  信和大金融与金信网,都是信和财富的重要关联平台。而5月29日、30日,信和大金融、金信网双双被查封。
  6月6日,北京公安局朝阳分局官微对外通报称,2019年5月30日朝阳公安分局依法对信和上融网络?#33805;跡?#21271;京)有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌?#27424;?#21560;收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
 
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  同日,海淀公安分局官方微博公告称,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司(下称“金信网”)涉嫌?#27424;?#21560;收公众存款案立案侦查。
  通报称,警方已于5月30日对涉案公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
 
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  据公告,现已向全国公?#19981;?#20851;发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产?#26041;傻日?#21150;工作已同步?#24179;?/div>
  公?#19981;?#20851;在依法办案,全力?#26041;?#28041;案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公?#19981;?#20851;调查取证工作。
 
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  信和大金融被查封
  还欠8万人180亿元
  据系,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富投资管理(北京)有限公司(下称"信和财富")关系密切。均为“信和系“主要平台。
  天眼查显示,信和大金融第二大股东夏靖为信和财富的实控人,且两者法定代表人均为王杨,而金信网法定代表人及实控人为夏昕(持股98.5%)。
 
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  资料显示,信和财富成立于2012年3月28日。2014年2月和5月,金信网与信和大金融相继上线。随后,信和财富大力花钱投广告。“信和财富,说话算数”的口号迅速登陆各大门户网站,出尽风头。
  大力宣传之下,信和财富获得了飞速扩张。截至去年末,“信和系”平台合计待收规模超180亿元。
  1.金信网累?#24179;?#36151;金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。
  2.信和大金融借贷余额84.62亿,累计撮合金额为389.29亿,当前出借人数3.14万人(截至2018年12月31日)。
仅信和大金融与关联平台金信网,"信和系"这两家网贷平台的待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元:
 
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  此外,公开信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。官网信披显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。
 
  与700亿善林金融齐名
  据悉,在理财行业,有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头”,其中包括善林金融、信和财富。
  其中,善林金融去年已经轰动全国,已被立案调查。据悉,2018年4月9日,善林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公?#19981;?#20851;投案自首。
 
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  自2015年2月起,周伯云在互联网上开设“善林财富”、“善?#30452;?rdquo;、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售?#27424;?#29702;财产品,“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。
  截至2018年4月9日案发,善林金融?#27424;?#38598;资共计人民币736亿余元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付投资人本金共计217亿余元。
  如今,信和财富也已走到了悬崖边上。
 
  180亿欠款只是线上理财
  “线下理财”才是大头
  因而,这180亿待还只是线上的情况,不包括信和财富的线下理财端。
  线下理财才是信和财富起家的“看家本领”。信和财富、信和汇金、信和汇诚、信和惠民都是早在2012年就成立。在经历过铺天盖地般的宣传后,信和财富的线下财富端一度达到1000多个网点、3万人左右的规模。线上线下、资金大量流入。
 
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  一?#26165;?#26366;被监管列入"黑名单"
  "信和系"落网不属突发,此前已有山东、江苏等地监管方将其列入"黑名单"。
  2018年8月23日,山东省威海市文登区打击和处置?#27424;?#38598;资工作领导小组对信和财富文?#27424;?#20844;司发布?#27424;?#38598;资风险提示函;同年10月18日,信和财富又被江苏省如皋市防范和处置?#27424;?#38598;资工作领导小组办公室列入"?#30528;?#37329;融风险提示名单"。
 
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  2019年3月,有消息称,北京市地方金融监督管理局在1月30日回复投资人**反?#24443;?#20110;信和财富兑付问题时表示,"我们已要求平台退出市场",原因是信和财富未提交自查报告。
 
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  随后,信和财富在官网作出澄清,在澄清中宣称:“信和财富只从事投资顾?#39318;?#35810;和投?#25910;?#25945;育工作,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。”
 
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  董事长曾上焦点访谈
  曾说2020是整?#22799;輳?#29616;在没机会整合了
  据悉,“信和系”的核心人物为夏靖。
 
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  天眼查显示,夏靖控制55家公司,刘善芳实控89家公司,夏昕实控106家公司,夏仕兵实控96家公司,王杨实控7家公司。上述公司以信和财富为核心,相互交织形成家族管理的“信和系”。
 
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  2018年4月,在善林金融出事被闹得沸沸扬扬的时候,夏靖参与博鳌亚洲论坛,并在善林投案自首的第二天,即4月10日,他接受?#30563;?#28857;访谈》表示:世界经济是一个多元的经济,是一个互相融合的经济,是一个互联互通的经济。
 
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  2018年年会上,信和财富夏靖把2018年定义为创新年,2019年为市场年,2020年为整?#22799;輟?018年作为信和财富新战略的开局之年,在巩固多元化战略布?#21482;?#30784;上,信和财富正逐步形成“金融+?#33805;??#26102;?产业”的多业务融合发展格局,实现向?#33805;?#37329;融企业战略发展的华丽转身。信和财富不断强化?#33805;?#37329;融创新、拓展服务类别、提高员工教育,不断提升服务?#20998;剩?#20026;广大投?#25910;?#25552;供更多元化的财?#36824;?#29702;服务。
  ?#36824;?#20174;目前情况来看,他现在没机会整合了。
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